Как пишет «Фонтанка.ру», Дзержинский суд вменил Израйлиту хищения в размере 1,5 млрд. Согласно данным издания, Израйлита подозревают в мошенническом хищении (статья 159 УК) на сумму 1,5 млрд. рублей, которые были выделены для порта. Как полагают следователи, данная сумма была перечислена в оффшоры посредством подставных компаний.
По утверждению юриста Александра Почуева, проведение оперативно – следственных мероприятий УФСБ осуществляется по уголовному делу, которое было возбуждено против «третьих лиц». Согласно его заявлению, Валерий Соломонович в течение нескольких последних лет трудился над многими успешными инвестпроектами.
До этого инцидента, сотрудники Балтинвестбанка были намерены подать иск о банкротстве к порту из-за задолженности. Однако они отказались от этой задумки.