Как сегодня сообщили в петербургском главке СКР, он обвиняется по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, предусматривающей до 10 лет лишения свободы. По данным следствия, Дмитрий Костыгин, занимая должность председателя совета директоров НАО «Юлмарт», в 2016 году заключил кредитный договор со «Сбербанком», но исполнять его условия не собирался. После же того, как банк перечислил на счет «Юлмарта» 1 млрд. руб., Костыгин ими «распорядился по своему усмотрению».
Кроме того, в производстве ГСУ СКР по Санкт-Петербургу находится ранее возбужденное уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ, по факту уклонения руководством НАО «Юлмарт» от уплаты налогов на сумму более 116 млн. руб., добавили в ведомстве Александра Бастрыкина. Следует отметить, что на данный момент задолженность «Юлмарта» как по налогам, так и по пени, штрафам погашена в полном объеме.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста.
Основанием для начала расследования стало обращение в правоохранительные органы представителей Сбербанка, напоминает «Ъ». По данным следствия, в 2016 году для заключения договора на сумму 1 млрд. руб. со стороны НАО были представлены в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии компании.
В частности, по данным правоохранителей, в документах компании говорилось об отсутствии у нее просроченных финансовых обязательств перед иными кредиторами. При этом договор, подписанный руководством «Юлмартом» и одобренный его советом директоров, предусматривал следующее: заемщик заверяет банк в том, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед иными кредиторами не наступило.
24 марта 2016 года кредитный договор был заключен. А затем выяснилось, что за неделю до этого, 17 марта, в Приморский райсуд Санкт-Петербурга поступил иск бизнесмена Олега Морозова о взыскании с НАО «Юлмарт» 248 млн. руб. в связи с неисполнением компанией обязанности по погашению задолженности.
Права требования на эту сумму предприниматель приобрел у Дмитрия Костыгина. Договор между Олегом Морозовым и одним из совладельцев «Юлмарта» о переуступке прав требований был заключен 15 марта. В итоге следствие пришло к выводу, что руководители и владельцы ритейлера не могли не знать о наличии у компании долга перед Олегом Морозовым на момент заключения кредитного договора со Сбербанком и, соответственно, умышленно вводили банк в заблуждение.
Между тем, получив решение суда общей юрисдикции о взыскании долга с «Юлмарта», Олег Морозов осенью 2016 года инициировал процедуру банкротства компании, обратившись с соответствующим заявлением в Арбитражный суд Санкт-Петербурга.
Сбербанк оспорил договор цессии между Дмитрием Костыгиным и Олегом Морозовым. Смольнинский райсуд, а затем и горсуд Санкт-Петербурга признали договор цессии «мнимым» и заключенным его сторонами «исключительно для вида» — для формальной передачи прав требований к «Юлмарту» Олегу Морозову. При этом сам Дмитрий Костыгин, являясь бенефициаром компании, не мог инициировать банкротство подконтрольного ему НАО «без негативных правовых последствий», так как это привело бы к квалификации его действий как преднамеренного банкротства.
Бывший гендиректор «Юлмарта» Сергей Федоринов и предприниматель Олег Морозов были допрошены в рамках этого дела, а затем отпущены. При этом Дмитрий Костыгин может быть арестован судом по ходатайству следствия.
Адвокат Добрынин сообщил “Ъ”, что свою вину Дмитрий Костыгин не признает. Более того, он вместе с защитником считает, что «отсутствует событие преступления». По версии защитника, вменяемое Костыгину преступление в соответствии со ст. 108 УПК относится к совершенным в сфере предпринимательской деятельности, а потому неарестным.
Тем не менее господин Добрынин полагает, что пока в этом деле «рассчитывать на правовую адекватность не приходится», ведь фактически ночное задержание Дмитрия Костыгина — это элемент давления на одного из собственников компании «Юлмарт» в ходе корпоративного конфликта, который в ней происходит.
Источники: http://spb.sledcom.ru/Novosti/item/1170579, https://www.kommersant.ru/doc/3435371
Источники: http://spb.sledcom.ru/Novosti/item/1170579, https://www.kommersant.ru/doc/3435371