Как стать гражданином Мальты?

В эти дни в Финляндии, около Турку прошла крупная спецоперация полиции. Криминальная полиция проводила обыски в рамках расследования международной схемы отмывания денег, следы которой ведут в Италию, Прибалтику и Россию.

Полиция сообщила, что дело связано с финской компанией Airiston Helmi. С 2007 по 2014 годы эта финская компания приобрела на €9,2 млн земельных участков в районе Турку. Объекты расположены в Науво, Парайнен, Корппоо и других муниципалитетах региона. За этой компанией, согласно данным финского коммерческого реестра стоят российские граждане, участвовавшие в отмывании денег.

Финский реестр указывает, что компанией управляли: гражданин Мальты и Венгрии Мельников Павел Эдуардович (07.08.1964). Данные Мельникова указанные в финском реестре совпадают с данными Мельникова, получившего гражданство Мальты по инвестиционной программе. Помимо него в компании были еще несколько россиян: гражданка России Романова Елена (29.01.1979); гражданин России Шамугия Шота Зурабович (22.09.1982), гражданин России Лобанов Вячеслав (13.03.1965); гражданин России Еремин Глеб Константинович из Санкт-Петербурга (09.01.1982).

Среди других участников органов управления Airiston Helmi фигурируют гражданин Италии Mauro Barbi и гражданин Финляндии Ланг Фуонг Тран-Охман. Шамугия Шота Зурабович может оказаться связанным лицом (родственником) с Шамугией Зурабом Омаровичем (вор в законе Аду Зугдидский), местом нахождения последнего в последние годы были страны Прибалтики. Кто покупает мальтийские паспорта, теперь становится более менее понятно, пишет тг-канал t.me/CorruptionTV

Кстати

В Выборгском районе Ленобласти сотрудниками Пограничного управления ФСБ России при попытке нарушения границы Российской Федерации задержаны двое граждан - уроженцы северокавказского региона. В Финляндию они бежали из-за долгов  перед банками по неуплаченным кредитам.

Время публикации: 
четверг, Сентября 27, 2018 - 09:30
Loading...