Старейший российский брокер Rye, Man and Gor Securities потерял лицензию

ЦБ отозвал лицензию у Rye, Man and Gor Securities (RMG) за проведение сомнительных операций и неоднократное нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег. RMG, по мнению ЦБ, не соблюдала должным образом требований по идентификации клиентов.

RMG была основана в 1994 году Аршаком и Джеральдом Манасовыми, а также Алексеем Горячевым. За последние два года компания дважды меняла владельцев — сначала была продана британской компании Vesta Enterprices, а потом принадлежащей Андрею Горбатову кипрской компании Dayarona Trading Ltd.

Горбатов намерен судиться с ЦБ. Владелец RMG уточняет, что Центробанк проводил проверку компании в августе 2015 года, однако ни акта, ни каких-либо предписаний от него получено не было.

Отзыв лицензии у брокерской компании мог быть связан с так называемыми зеркальными сделками, проведенными через российский офис Deutsche Bank. С 2012 года неустановленные лица незаконно выводили из России средства: в стране за рубли приобретались деривативы, которые через несколько секунд продавались в Лондоне за фунты стерлингов. Общий объем таких операций, по данным Bloomberg, мог составить 10 млрд долларов.

Горбатов подтверждает, что Deutsche Bank был одним из основных контрагентов RMG, и подчеркивает, что никаких зеркальных сделок компания не видела. Владелец компании также уточняет, что RMG покупала у Deutsche Bank акции для своих контрагентов, поскольку банк предлагал конкурентоспособные цены на большие объемы бумаг, а ЦБ, в свою очередь, «видел эти операции».


AnaRender поможет в быстром просчёте Вашего видео. Вы сможете продолжить свою творческую работу, переключив ресурсоёмкие операции на наши сервера

Loading...