В деле российского сенатора и бизнесмена Сулеймана Керимова (на фото) появился новый фигурант. Это швейцарский предприниматель Александр Штудхальтер. Как полагают французские правоохранители, он скупал в интересах Керимова недвижимость на Лазурном Берегу. Арест же Штудхальтера говорит только об одном: в расследовании этого дела Париж не намерен останавливаться на полпути.
Сотрудники правоохранительных органов Франции арестовали Александра Штудхальтера, узнала газета Nice-Matin. Это, по ее данным, произошло еще в ноябре прошлого года, однако стало известно только сейчас.
Сенатора Керимова во Франции обвиняют в отмывании денег, скрытых при уклонении от уплаты налогов. Сулейман Керимов, по версии следствия, незаконно провозил в страну крупные суммы наличными, на которые покупал недвижимость через подставных лиц.
Штудхальтер, полагают сотрудники правопорядка, «возможно, был подставным лицом российского сенатора, чтобы приобрести ряд объектов недвижимости».
В частности, пишет Nice-Matin, он подозревается в заключении сделок с владельцами вилл на Французской Ривьере, в том числе виллы Hier au Cap d’Antibes в коммуне Антиб на юге страны. Там, как сообщала ранее газета, в середине февраля прошлого года полиция провела обыски.
Тогда сотрудники правоохранительных органов, по данным издания, пытались установить настоящего владельца виллы (согласно документам это Штудхальтер, однако правоохранительные органы подозревают его в том, что он выступает в роли прикрытия для реального владельца).
Так, найденные в ходе следственных мероприятий на вилле бумаги, как передавала Nice-Matin, в том числе счет от драпировщика на €580 тыс., могли свидетельствовать, что на самом деле этим объектом владеет Сулейман Керимов.
Площадь виллы Hier в коммуне Антиб составляет 12 тыс. кв. м. По версии французских следователей, цена покупки не соответствовала рыночной: официально вилла была куплена за €35 млн, в реальности же на счет продавца в Швейцарии якобы был переведен €61 млн.
Французские органы правопорядка считали, что в ходе сделки купли-продажи часть денег ушла в Швейцарию в обход налоговых органов Пятой республики.
Помощник Керимова Алексей Красовский ранее отрицал информацию, что сенатору принадлежит недвижимость на Лазурном Берегу.
Алексей Линецкий, председатель правления Московского юридического агентства:
«Вовлечение в это дело еще и лица, на имя которого приобреталась эта недвижимость, безусловно, говорит о том, что следствие приобретает все новые и новые доказательства по делу Керимова. Поэтому думаю, что речь не идет о том, чтобы сделать из Штудхальтера некого козла отпущения и повесить на него всех собак по этому делу. Скорее всего, речь идет о том, чтобы приобрести все больше и больше людей, которые будут по этому делу обвиняться. Соответственно, у Керимова возникают дополнительные трудности, связанные с тем, что эти лица становятся более зависимы от следствия и в какой-то степени менее доступны для того, чтобы адвокаты Керимова могли проводить с ними работу, вырабатывая совместную позицию. Таким образом, для Керимова это не лучшая новость».
Сенатор Керимов в рамках расследования этого дела был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября прошлого года. Прокуратура просила его арестовать, однако суд отказался это делать. 6 декабря 2017 года члена Совета Федерации оставили под подпиской о невыезде, назначив залог в размере €40 млн.
Источники: http://www.nicematin.com/justice/le-presume-homme-de-paille-suisse-de-kerimov-incarcere-199398, https://www.rbc.ru/business/15/01/2018/5a5be15d9a7947ef6a643499?from=main, https://www.bfm.ru/news/374990
Источники: http://www.nicematin.com/justice/le-presume-homme-de-paille-suisse-de-kerimov-incarcere-199398, https://www.rbc.ru/business/15/01/2018/5a5be15d9a7947ef6a643499?from=main, https://www.bfm.ru/news/374990