Владельцы игорных заведений в «незалежной» вовсю пользуются законодательной лазейкой. Дело в том, что профильный закон об игорном бизнесе на Украине принят и завизирован главой государства, его отдельные положения начнут действовать с января 2021 года и даже с февраля 2023 года. Отныне онлайн казино считаются незаконными. Тем не менее, как оказалось, этот закон не писан для ближайших родственников видных украинских чиновников.
К примеру, чтобы в России приобщится к сомнительной радости сделать ставку на игровом автомате, нужно отправится в одну из так называемых игорных зон. На Украине для этого достаточно иметь сотовую «трубку» и кредитную карточку. Правда, внести кровно заработанные гривны нельзя, поэтому владельцам онлайн казино пришлось изобрести эффективную, но довольно простую схему.
По идее, банк не может перевести деньги по коду «азартные игры», так как это запрещено. Но, как сообщают СМИ, можно задействовать платежную систему MasterCard или Visa. Перед списанием денег банк отправляет запрос в закрытую сеть такой платежной системы. Та, вместо кода «азартные игры», формирует условный код «оплата онлайн услуг» или «обучение онлайн» и отправляет его банку. Банк с таким соглашается, оплату пропускает платежная система и деньги списываются с карточки.
Кроме того, на Украине действует приличная и легальная площадка для пополнения игровых счетов LeoGaming. В декабре 2015 года «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ» получила лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. На этой основе была создана внутригосударственная платежная система LEO, которая в апреле прошлого года получила статус международной.
По информации аналитической платформы YouControl, владелицей «ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ» зарегистрирована Алена Шевцова (в девичестве – Дегрик). Шевцова – супруга заместителя начальника управления — начальник отдела Национальной полиции Украины Евгения Шевцова. Фирма Шевцовой даже успела победить в торгах на Prozorro в конкурсе на перевод денег для КП «ХАРКІВПАРКСЕРВІС».
То, что муж в курсе всех тонкостей работы супруги, Шевцова рассказала в интервью журналу Viva. «У него потрясающее аналитическое мышление. Муж способен не только быстро сконцентрироваться на проблеме. Он сразу раскладывает ее по полочкам и, выяснив, какой результат для меня действительно важен, а какой можно безболезненно проигнорировать, упрощает проблему до минимума, — сказала Алена Дегрик. — Кроме того, меня удивляет, что муж действует, как настоящий шахматный маэстро. Он может легко и изящно просчитать все последствия каждого возможного «шахматного» хода. Во-вторых, в отличие от меня, он выбирает очень точные решения, которые в результате оказываются максимально правильно и самыми удачными».
Генпрокуратура, СБУ, ГБР и Нацполиция возбудили против Евгения Шевцова и Алены Дегрик несколько уголовных дел. Так, СМИ выяснили, что компании Шевцова-Дегрик причастны к платежам для запрещенных в Украине онлайн-казино. Согласно выдержке суда по делу №22017000000000064 от 20 февраля 2017 года, компания Алены Дегрик «Лео-партнерз» участвовала в переводах титульных знаков через Webmoney в Донбассе, после чего они конвертировались в валюту, обналичивались и выводились в офшоры.
В СМИ остались только копии этого решения, так как в судебном реестре под номером производства 22017000000000064 можно найти все, что угодно, но только не упоминания о преступной схеме.
В другом уголовном производстве ГПУ №42017000000002925 фигурантами выступают Дегрик и владелец компании «Пари-матч» Евгений Швиндлерман. Компании Дегрик были посредниками между многими игровыми площадками, такими как PariMatch, Favorit, Космолот, 1XBet, Cosmolot, Finbet, Wulkan777, Bazabet, Grand-casino и российскими компаниями. «Досудебное расследование в уголовном производстве № 42017000000002925 по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 УК Украины по факту создания группой лиц на территории Украины субъектов предпринимательской деятельности, которые, используя противоправный механизм легализации доходов, полученных преступным путем, при импорте электронных товаров и услуг, в том числе, путем внесения в договоры недостоверных данных относительно вида и объема товара незаконно выводят за государственную границу Украины денежные средства в особо крупных размерах, что влечет крупный материальный ущерб государству Украина, — сказано в материалах дела.
В частности, установлены интернет-ресурсы, которые включают в себя осуществление оплаты пользователями с помощью запрещенных НБУ электронных средств «Webmoney», «Яндекс.Деньги», «QIWI Wallet», «Wallet one/Единый кошелек»».
В сутки такая схема приносила 20 миллионов гривен прибыли, а в год — 350 миллионов долларов. Следователи подозревали, что структуры под зонтиком LeoGaming предоставляли услуги по приему и обработке незаконных платежей для оплаты игр в онлайн казино. Для этого создали фирмы-прокладки: «Leo Gaming», «Финансовая компания «Leo Gaming Pay», «ЛБК2019», «Leo Education», «Leo Partners LLC», «Invest Pay» и другие. После того, как в октябре 2017 года судья Светлана Позарецкая арестовала счета этих фирм, на нее устроили травлю.
Кроме того, журналисты установили еще и связь между компаниями Дегрик и российской «Альфа-групп». Журналисты зафиксировали, как она выходит из офиса лотерейного оператора «М.С.Л», который имеет российские корни, а потому находился под санкциями СНБО. Еще одно расследование касается махинаций Дегрик и ее мужа Шевцова с ключами доступа в госреестры, с помощью которых им удалось снять арест со своего имущества.
Понятно, что при муже — заместителе начальника управления Национальной полиции ни одно производство до приговора не дошло. Более того, всех журналистов и издания, которые рискнули об этом написать, загнали, как говорится, «за Можайск». Чего стоит скандальное решение судьи Вовка о блокировании 18 сайтов.
Дело в том, что пара Шевцов-Дегрик стала известной в начале 2018 года, когда Шевцов решил принять участие в конкурсе на должность руководителя Первого управления Государственного бюро расследований. Во время проверки бросились в глаза фантастические доходы семьи Шевцовых. Судя по последней декларации Шевцова, он зарегистрирован в общежитии и получает по 31 тыс. грн в месяц. Зато миллионные доходы числятся за Дегрик, как и дорогие авто и недвижимостью.
Понятный ответ: всем, кто от этого получает прибыль. Но у каждой проблемы есть имя и фамилия. Помните, в начале материала мы рассказывали про роль платежной системы в оплате онлайн игр? По информации СМИ, «закрывает глаза» на незаконную оплату онлайн казино представитель Mastercard в Украине Игорь Березанский. Кроме того, что Mastercard и LeoGaming создали первый в Украине платежный Facebook-бот, который позволяет прямо в мессенджере переводить деньги с карты на карту, Березанский и Шевцова поддерживают неформальное общение в соцсетях – лайкают и пишут комментарии.
Вопросы к законности и прозрачности тех доходов, которые получает семья представителя правоохранительного органа, должны возникнуть не только у журналистов. По меньшей мере, странная ситуация с заигравшимися силовиками должна заинтересовать министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Ведь противоправная деятельность подчиненных серьезно подрывает его политические позиции.