Как отметили следователи, их интерес к Valio обусловлен расследованием некого уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Последняя велась преступным сообществом, имеющем в своем составе депутата одного из районов Дагестана.
Следствием было установлено, что члены криминальной группы под видом законных банковских операций переводили средства на счета более двух десятков юрлиц. В их числе оказалось и петербургское подразделение Valio.
По утверждению сотрудников Следственного комитета, обыск в зарубежной фирме не являлся результатом противозаконных действий представителей компании, а был призван найти новые доказательства в отношении фигурантов уголовного дела.