«Сотрудниками правоохранительных органов совместно с ФСБ проводится операция по пресечению деятельности преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности», — цитирует анонимный источник агентство «Интерфакс».
Согласно информации портала Neva.Today, ежедневно группа обналичивала до 79-80 миллионов рублей, взимая за это комиссию в 5,5 процента от суммы. Правоохранителями арестованы различные банковские счета, на которых находится около 400 миллионов рублей.
Как передает со ссылкой на источник онлайн-ресурс BankDirect.pro, преступную группу возглавлял некий петербургский бизнесмен. По подсчетам силовиков, совокупный оборот незаконной финансовой структуры мог составлять несколько миллиардов рублей.