В петербургский филиал «Транскапиталбанка» нагрянули с обыском

Как пишет со ссылкой на региональное ГСУ СК РФ «Деловой Петербург», следственные действия ведутся в рамках дела, недавно возбужденного по 172-й статье Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Согласно предварительным данным, следователи подозревают фигурантов уголовного дела в незаконном обналичивании денежных средств. Также сотрудникам кредитно-финансовой организации инкриминируется управлениt открытыми в «Транскапиталбанке» счетами фирм-однодневок.

По информации издания, под подозрение попали ведущие сотрудники петербургского филиала АКБ «Транскапиталбанк». Следствие планирует задержания.